唯特偶:2023年度内部控制自我评价报告

深圳市唯特偶新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市唯特偶新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，合理 保证公司各项业务活动的正常运行，提高经营效率和效果，促进实现发展战略， 建立良好的企业内部经营环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，建 立和完善符合现代企业制度要求的治理结构，形成科学的决策机制、执行机制和 监督机制，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...