唯特偶:关于召开公司2023年年度股东大会的通知

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-045 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东 大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11: ...