唯特偶:2023年度董事会工作报告

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召 开董事会，对审议的事项充分论证，审慎决策。2023年，公司共召开6次董事会 会议，董事会严格依照法定程序召开会议，对职责范围内的重大事项履行相应的 审议程序。董事会会议召开情况如下： 序号 时间 届次 审议议案 1 2023年3月1日 第五届董事会第九 次会议 1、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用基本户及一般户支付募投项目人 员费用并以募集资金等额置换的议案》 3、《关于总经理辞任及聘任总经理的议案》 2 2023年4月19 日 第五届董事会第十 次会议 1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议 案》 2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议 案》 3、《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议 案》 4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报 告>的议案》 7、《关于续聘会计师事 ...