唯特偶:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024- 049 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子 公司新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 6 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，全体监事及部分高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于全资子公司新增募集资 ...