新莱福:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-022 广州新莱福新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开了2023 年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产 生了第二届董事会董事、董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会监事、监事 会主席，聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表。经全体董事、监事一致同意， 第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议已豁免通知期限。 公司现将有关情况公告如下： 一、第二届董事会及专门委员会组成情况 1、第二届董事会组成情况 董事长：汪小明先生 非独立董事：汪小明先生、王学钊先生、林珊女士、刘磊先生 独立董事：曾德长先生、杜丽燕女士、李辉志先生 二、第二届监事会组成情况 第二届监事会主席：许涛峰先生 2、第二届董事会专门委员会组成情况 战略委员会委员：汪小明先生（主任委员）、王学钊先生、曾德长先 ...