新莱福:第二届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-021 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于2023年9月12日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监 事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2023年9月12日通过口头方式送达 给全体监事。本次会议由全体监事共同推举许涛峰先生主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 1 2023年9月13日 2 经与会监事认真讨论，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》及其 ...