新莱福:第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 12 日通过直接送达方式向全体监事发出。本次会议 应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定。公司董事会秘书列席本次会议。会议由公司监事会主席许涛峰 先生主持。 本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-028 二、监事会会议审议情况 广州新莱福新材料股份有限公司 本次会议以记名投票方式表决，一致审议通过如下议案： 为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事有效地履行监督职责，监事会 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的 ...