新莱福:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-027 广州新莱福新材料股份有限公司 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场会议 方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 12 日通过直接送达方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，出席会议人数符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。公司全体监事、高级管理人员和保 荐代表人李锐列席本次会议，会议由公司董事长汪小明先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《中华 ...