新莱福:内部控制管理制度（2023年12月）

（一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； 第三条 公司内部控制管理制度应遵循健全性、制衡性、合理性和独立性原 则。 第四条 公司董事会负责公司内部控制管理制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 第五条 本制度适用于公司和全资子公司（以下简称"子公司"）。 广州新莱福新材料股份有限公司内部控制管理制度 广州新莱福新材料股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州新莱福新材料股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第二章 内部控制的基本内容 第六条 公司内部控制管理制度涵盖以下层面： 第七条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： - 1 - （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的 ...