新莱福:关于修订公司治理制度的公告

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-029 广州新莱福新材料股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司治理制度的议案》和《关于修订 〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订原因说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，为提升公司管理水平， 公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查，拟对相关制度进行更新修订。 二、本次修订涉及的制度 本次修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 所需审议程序 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | ...