曼恩斯特:董事会议事规则

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会高效规范运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及其他法律法规、《深圳市曼恩斯特科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，按照法律法规、规范性文件、公司章程和本规则的 规定，履行其职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职权的基本方式。 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。 第五条 董事会成员人数、组成等由公司章程规定。 第二章 董事会职权 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 ...