曼恩斯特:深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-035 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十五次会议于 2023 年 11 月 7 日（星期二）以现场会议与通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 4 日（星期六）以电子邮件的方式 送达全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的 董事 6 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人，本次会议由公司董事长唐雪姣女士 召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机 ...