曼恩斯特:第一届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-040 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十六次会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以现场会议与通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 4 日（星期一）以电子邮件的方式 送达全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的 董事 5 人，以通讯方式出席会议的董事 4 人，本次会议由公司董事长唐雪姣女士 召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第一 ...