曼恩斯特:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-042 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及《深 圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳市曼 恩斯特科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查及候选人本人同意，公司 ...