曼恩斯特:第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-051 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以现场会议的方式在公司会议室召开。 在公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事 后与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第二届监事会，经全体 监事一致同意豁免会议通知时间要求，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必 要信息。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。经全体监事共同推举， 会议由监事王忠诚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩 斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举王 ...