熵基科技:董事会决议公告

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结 合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为，公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容和格式 符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半 年度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...