熵基科技:第三届董事会第五次会议决议公告

第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-072 熵基科技股份有限公司 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表 了无异议的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 9 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结 合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影 响正常生产经营及确保募集资 ...