熵基科技:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-091 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知 于 2023 年 12 月 18 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为，2024 年度公司与相关关联方拟发生的日常关联交易是为了满 足公司经营发展需要而进行的正常商业行为，能充分利用各方拥有的资源和优势， 实现资源合理配置与合作共赢。关联交易遵循公平、公正、诚信的原则 ...