熵基科技:2023年年度内部控制自我评价报告

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制自我评价结论 本公司董事会认为，公司确知建立健全并有效执行内部控制制度是公司管理 当局的责任，故公司已建立了相应的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本 规范》及配套指引的要求对公司内部控制制度设计是否完整合理、执行是否有效 进行了评估，评估分别按控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、内部监 ...