熵基科技:董事会决议公告

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-035 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日以邮件方 式发出关于召开第三届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三） 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规 ...