诺思格:关于修订公司治理制度的公告

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-025 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对相关制度进行修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 是 | | 5 | 对外担保制度 | 是 | | 6 | 募集资金管理办法 | 是 | | 7 | 信息披露管理办法 | 否 | | 8 | 独立董事年报工作制度 | 否 | | 9 | 董事会审计委员会工作细则 | 否 | | 10 | 董事会提名委员会工作细则 | 否 | | 11 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | | 12 | 董事会战略委员会工作细则 | 否 | 上述制度的修订已经公司第四届 ...