诺思格:第五届董事会第五次会议决议公告

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-062 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年9月25日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2024年9月19日以电子邮件、专人送达等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先生 主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024- 065）。 （三）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》 （一）审议通过《关于调整2023年限制性 ...