天元宠物:董事会决议公告

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-072 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三 次会议通知于2024年8月12日发出，会议于2024年8月23日在浙江省杭州市临平 区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中，董事李安以通讯方式出 席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 本议案已经公司 ...