湖南裕能:第一届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-049 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 第十一次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席谢军恒先生主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事审议表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司有关股东提名，李昕 先生、彭建规先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。 与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1 ...