湖南裕能:第一届董事会第四十三次会议决议公告

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-048 第一届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第四十三次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长谭新乔先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司有关股东提名，谭新 乔先生、刘干江先生、陆怡皓先生、龙绍飞先生、赵怀球先生、汪咏梅女士为公 司第二届董事会非独 ...