湖南裕能:第一届董事会第四十四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-061 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第四十四次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董 事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《2023 年第三季度报告》 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了核查意见。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《套期保值业务管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...