湖南裕能:第一届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-062 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 的情形，同意公司开展商品期货套期保值业务。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业 务的公告》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 监事会认为，公司开展商品期货套期保值业务是为了利用期货市场的套期保 值功能，降低公司经营风险，且公司已制定了《套期保值业务管理制度》，完 ...