湖南裕能:第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-068 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举谢军恒先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。全体监事共同推举由监事谢军恒召集并主持会议，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 2、审议《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则 ...