湖南裕能:第二届董事会第一次会议决议公告

第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-067 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。全体董事共同推举董事谭新乔先生召集并主持会议， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 同意选举谭新乔先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构， ...