湖南裕能:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-069 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日分别召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议了 《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险 管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根 据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管 理人员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 二、独立董事意见 独立董事认为，公司购买董监高责任险有利于保障公司及全体董事、监事、 高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分履职，进一步完善公司风险管理体 系，降低运营风险。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该事项时，全体董事 ...