东南电子:董事会决议公告

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-029 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的 相关规定，同意对外报出。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-031）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-032）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 东南电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董 ...