东南电子:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-034 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 23 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事赵一中、张立、独立董事张爱珠、王伟定、赵元元 以通讯方式参会。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用募集资金办理协定存款的议案》 在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司拟对募集资金的 存款余额以协定 ...