东南电子:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-040 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 16 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 已于 2023 年 11 月 11 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事张爱珠、王伟定、赵元元以通讯方式参 会。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不 超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元 （含本数）的自有资金进行现金管 ...