东南电子:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-001 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 董事会近日收到公司独立董事王伟定先生的辞职申请书，王伟定先生因个人 原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及第三届董事会专门委员会相关 职务。为确保公司董事会正常运作，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名常小东先 生为公司第三届董事会独立董事候选人。并在通过公司股东大会选举为独立董事 后接任王伟定先生原担任的公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提 名委员会委员。任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。 本议案已经董事会提名委员 ...