民爆光电:监事会决议公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-003 深圳民爆光电股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席王瑞春先生主持，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司 2023 年 半年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司 和全体股东的利益。 （一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司编制的《202 ...