民爆光电:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-019 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的相关规定，根据公司业务发展情况和整体审计的需要，公司 董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 12 月 1 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事吴战篪、卢护锋、廖 斌以视频通讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于制定<会计师 ...