民爆光电:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-003 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 1 月 10 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事吴战篪先生以视频通 讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规 定，公司为进一 ...