民爆光电:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-002 深圳民爆光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第 二届董事会第十一次会议，公司董事会决定于 2024 年 1 月 26 日以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14：45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 26 ...