民爆光电:关于修订《公司章程》及修订并制定公司制度的公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-001 深圳民爆光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订并制定公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定 及修订公司部分治理制度的议案》。根据《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及深圳证券交易所业务规则等的规定，为进一步提升公司规范运作水平， 完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。 现将具体情况公告如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十四条 公司对下列担保行为，须经股东 | 第四十四条 公司对下列担保行为，须经股 | | 大会审议通过： | 东大会 ...