民爆光电:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-008 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开。本次会 议由公司董事长谢祖华先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳民爆光电股份有限公司章程》的有 关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等有关规定，公司董事会审议并 通过了本次回购公司股份方案， ...