美好医疗:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-041 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 依据公司关于不断加强和完善全球化产业布局的战略规划，进一步提升公 司在海外市场的竞争力和服务能力，公司拟通过全资子公司米曼（马来西亚）有 限公司在马来西亚投资建设马来三期生产基地，计划项目投资总额为 8,000 万美 元，出资方式为自有资金及自筹资金，包括但不限于生产厂房建设、固定资产购 建等相关事项。前述子公司的注册信息如下： 公司中文名字：米曼（马来西亚）有限公司 公司英文名字：MEMED SDN .BHD. 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十二次会议通知于2024年7月5日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2024 年7月10日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊 小川先生主持， ...