美好医疗:董事会决议公告

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2023-052 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第五次会议通知于2023年8月18日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2023 年8月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊小川 先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，其中王建新先生以通讯方式出 席。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会认为：《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》真实、 准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ...