美好医疗:第二届董事会第七次会议决议公告

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-002 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第七次会议通知于2024年1月26日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2024 年1月30日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊 小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，其中吴学斌先生、王建新 先生、梁永晔先生、孙超先生以通讯表决方式出席。经全体与会董事确认，本次 会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其相关附件的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等文件 要求，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及其相 ...