美好医疗:美好医疗董事会议事规则（2024年1月修订）

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 3 | | 第三章 | 董事会会议通知 5 | | 第四章 | 董事会会议的召开 6 | | 第五章 | 董事会会议的表决 8 | | 第六章 | 附则 12 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司 章程》及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第三条 董事会会议是董事 ...