美好医疗:美好医疗内部审计制度（2024年1月修订）

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 内部审计制度 2024年1月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 2 | | 第三章 | 职责和总体要求、权限 3 | | 第四章 | 内部审计工作程序 5 | | 第五章 | 内部控制的检查和披露 5 | | 第六章 | 附 则 7 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处 行业和生产经营特点，建立健全内部审计和内部控制制度，防范和控制公司风险， 增强公司信息披露的可靠性。 内部审计制度 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，明 ...