怡和嘉业:关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度的公告

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-017 （一）《公司章程》条款修订对照情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一百〇七条 董事连续两次未能亲自出 | | 第一百〇七条 董事连续两次未能亲自出 | 席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为 | | 席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为 | 不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以 | | 不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以 | 撤换。 | | 撤换。 | 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议 | | 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议 | 的，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会 | | 的，由董事会提请股东大会予以撤换。 | 应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股 | | | 东大会解除该独立董事职务。 | | 第一百一十二条 公司独立董事除符合本 | 第一百一十二条 公司独立董事除符合本 | | 章程规定的董事任职条件外，还应符合下列条 | 章程规定的董事任职条件外，还应符合下列条 | | 件： | 件： | | （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 | （一）具 ...