怡和嘉业:董事会决议公告

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-006 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 1 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议 由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人，其中董事周明钊先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉洋 先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京 怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 1 表决结果： ...