丰立智能:董事会决议公告

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 044 浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长王 友利召集和主持，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科 技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格 式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为发生，《2023 年半年度报告》及 ...