丰立智能:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》 055 浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 14 日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长 王友利召集和主持，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科 技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 经审议，公司《2023 年三季度报告》的编制程序、三季度报告内容、格式符 合相关文件的规定；三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《 ...