丰立智能:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 075 浙江丰立智能科技股份有限公司 保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2023 年 12 月 24 日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长王 友利召集和主持，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科 技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经董事会审议，一致同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实 施主体不变的情况下，将"小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目"和"小型精 密减速器升级及改造项目"的达到预 ...